मुख्य बातें
- बायनेन्स समाचार रिचर्ड टेंग के इस बयान पर केंद्रित है कि इस कानूनी दस्तावेज में किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है।
- अमेरिकी न्याय विभाग (US DOJ) कथित ईरानी तेल आय से जुड़े 61 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि की मांग कर रहा है।
- अभियोजकों का कहना है कि ब्लेस्ड ट्रस्ट (Blessed Trust) और हेक्सा (Hexa) व्हाल ने कथित नेटवर्क में बाइनेंस खातों का इस्तेमाल किया।
बाइनेंस से जुड़ी हालिया खबरों में, सीईओ रिचर्ड टेंग ने बताया कि अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) की एक सिविल फाइलिंग में एक्सचेंज पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का आरोप नहीं लगाया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभियोजकों ने अपनी कानूनी कार्रवाई बाइनेंस के बजाय लगभग 61 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्रित की है।
इसके बावजूद, कानूनी शिकायत में दावा किया गया है कि दो चीनी उद्यमों ने प्रतिबंधित ईरानी तेल लेनदेन से आने वाले फंड को प्रोसेस करते समय बाइनेंस खातों का उपयोग किया था। टेंग ने यह भी दोहराया कि इस स्थिति के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बाइनेंस का सहयोग लगातार जारी है।
यह प्रतिक्रिया न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में दायर शिकायत का विवरण देने वाली एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के बाद आई है। अमेरिकी डिप्टी अटॉर्नी सीन एस. बकले ने एफबीआई अधिकारी जेम्स सी. बार्नकेल जूनियर के साथ मिलकर सार्वजनिक रूप से इस फाइलिंग की घोषणा की।
बाइनेंस समाचार रिचर्ड टेंग की प्रतिक्रिया पर केंद्रित है
अदालत में दायर इस याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, बाइनेंस के सीईओ ने जोर देकर कहा कि प्लेटफॉर्म ने कभी भी प्रतिबंधित पक्षों से जुड़े लेनदेन की अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि बाइनेंस अवैध गतिविधियों और प्रतिबंधों के उल्लंघन के प्रति सख्त जीरो-टॉलरेंस (शून्य-सहिष्णुता) दृष्टिकोण अपनाता है।
टेंग ने कहा कि जब से अधिकारियों ने कुछ महीने पहले इस मामले की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है, तब से बाइनेंस सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।
उन्होंने समझाया कि जब आंतरिक टीमें अवैध वित्त या प्रतिबंधों से जुड़े जोखिमों का पता लगाती हैं, तो वे जांच शुरू करती हैं और प्रभावित खातों को प्रतिबंधित या फ्रीज करने के लिए आगे बढ़ती हैं। टेंग ने आगे कहा कि बाइनेंस उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म से हटा भी सकता है और प्रासंगिक निष्कर्षों को विनियामक अधिकारियों को अग्रेषित कर सकता है।
इसके अतिरिक्त, रिचर्ड टेंग ने घोषणा की कि एक्सचेंज कानून को दरकिनार करने के लिए डिजिटल परिसंपत्तियों का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, और इस बात को दोहराया कि बाइनेंस अनुपालन या सुरक्षा मानकों पर कोई समझौता नहीं करता है।
सोशल मीडिया पर संबंधित टिप्पणियों में, X के कमेंटेटर कैस एब्बे (Cas Abbé) ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और लक्षित विशिष्ट परिसंपत्तियों के बीच टेंग के अंतर को समर्थन दिया। एब्बे ने इस स्थिति को फरवरी की रिपोर्टिंग से जोड़ा, और यह उल्लेख किया कि यह दस्तावेज बाइनेंस-केंद्रित कोई नया खुलासा नहीं करता है, जबकि टेंग के विवरण को ही दर्शाता है। एक्सचेंज’s internal protocols.
अमेरिकी न्याय विभाग (US DOJ) ने ईरान से जुड़ी जब्ती का विवरण दिया
अदालत के दस्तावेजों की जांच करने पर, अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोजकों का दावा है कि ये डिजिटल संपत्तियां ईरान से उत्पन्न होने वाले ब्लैक-मार्केट पेट्रोलियम और तेल की बिक्री से प्राप्त हुई थीं। उन्होंने कहा कि इन वित्तीय आय का उद्देश्य सपोर्ट ईरानी सरकार और उसकी सैन्य शाखाएं, जिसमें IRGC को शामिल किए जाने पर जोर दिया गया है, जिसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है।
बकले के अनुसार, चीन और अन्य स्थानों पर स्थित क्रिप्टोकरेंसी ऑपरेटरों ने कथित ईरानी पेट्रोलियम राजस्व में 1.5 अरब डॉलर से अधिक की हेराफेरी की। उन्होंने उन फंडों को आतंकवाद, परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क, परमाणु विकास और सैन्य अभियानों से जोड़ा। बकले ने उल्लेख किया कि अधिकारी वर्तमान में 61 मिलियन डॉलर से अधिक की जब्ती और जब्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं।
इसके अलावा, बार्नेकल ने बताया कि एफबीआई एजेंटों ने इस योजना का नक्शा तैयार किया और प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए डिज़ाइन किए गए डिजिटल मुद्रा चैनलों को सफलतापूर्वक बाधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेल राजस्व पर अंकुश लगाने से ईरान के सैन्य गुटों और आतंकवादी नेटवर्क के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन सीमित हो जाते हैं, और उन्होंने जोड़ा कि एफबीआई खतरनाक विदेशी संस्थाओं से जुड़े फंडों का पता लगाना जारी रखेगी।
बाइनेंस न्यूज़ कथित खाता नेटवर्क का विवरण देता है
इस नेटवर्क के ढांचे के भीतर, अदालत में दायर दस्तावेज़ में दो चीनी संस्थाओं को चिन्हित किया गया है: ब्लेस्ड ट्रस्ट और हेक्सा व्हाल. अभियोजकों का दावा है कि दोनों संगठनों ने ईरानी तेल से होने वाले मुनाफे को ठिकाने लगाने और ईरान तथा उसके नामित प्रॉक्सी की ओर फंड भेजने के लिए बाइनेंस ट्रेडिंग खातों का उपयोग किया, और फाइलिंग में बाइनेंस को संयुक्त अरब अमीरात स्थित डिजिटल एसेट एक्सचेंज के रूप में वर्णित किया।
ब्लेस्ड ट्रस्ट ने वित्तीय फर्मों और क्रिप्टोकरेंसी प्रदाताओं के सामने खुद को वर्चुअल-एसेट के रूप में विज्ञापित किया कस्टोडियन या वेल्थ मैनेजर के रूप में। इसके बावजूद, अभियोजकों का आरोप है कि कंपनी ने ईरानी पेट्रोलियम और कच्चे तेल की बिक्री से उत्पन्न आय को स्वीकार किया और आगे बढ़ाया, साथ ही ऐसे ऑन-रैंप समाधान प्रदान किए जिन्होंने परिवर्तित किया फिएट यूएस-आधारित जारीकर्ताओं के माध्यम से मुद्रा को डिजिटल संपत्ति में बदलना।
इसी तरह, हेक्सा व्हाल खुद को एक कमोडिटी ब्रोकर के रूप में स्थापित किया। अभियोजकों का दावा है कि इसने ब्लेस्ड ट्रस्ट के समान सेवाएं प्रदान कीं, उस उद्यम और उसके संबंधित भागीदारों के साथ मिलकर काम किया, और इसके ग्राहकों में कथित तौर पर चीन के पेट्रोलियम उद्योग के भीतर सक्रिय फर्म शामिल थीं।
इसके अलावा, शिकायत में जुड़े हुए, अनहोस्टेड क्रिप्टो वॉलेट्स की एक श्रृंखला को उजागर किया गया है जिन्हें सामूहिक रूप से एंटिटी ए पते के रूप में संदर्भित किया जाता है। अभियोजकों का दावा है कि इन विशिष्ट पतों ने अवैध ईरानी तेल ट्रेडों से उत्पन्न 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक का संग्रह और वितरण किया, और कथित तौर पर IRGC से जुड़ी मनी सर्विसेज बिजनेस, क्रिप्टो पतों और एक ईरानी डिजिटल एसेट एक्सचेंज की ओर फंड भेजा।
जांचकर्ताओं का कहना है कि इस ऑपरेशन के पीछे के व्यक्तियों ने पैसे के स्वामित्व, मूल और वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए जानबूझकर लेनदेन और वॉलेट की संरचना की थी। इसके अलावा, ब्लेस्ड ट्रस्ट और हेक्सा व्हेल ने कथित तौर पर लीवरयुक्त शिकायत के अनुसार, ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी वित्तीय प्रणाली का उपयोग किया गया, और अमेरिकी वित्तीय चैनलों के माध्यम से लाखों डॉलर भेजे गए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या DOJ की फाइलिंग में बाइनेंस द्वारा किसी गलत काम का आरोप लगाया गया है?
नहीं, बाइनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग ने कहा कि नागरिक फाइलिंग में एक्सचेंज द्वारा किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है। - अमेरिकी न्याय विभाग (US DOJ) कितनी राशि ज़ब्त करना चाहता है?
अभियोजक कथित ईरानी तेल आय से जुड़े 61 मिलियन डॉलर से अधिक की जब्ती की मांग कर रहे हैं। - बाइनेंस खाता नेटवर्क में किन कंपनियों के नाम हैं?
शिकायत में दो चीनी कंपनियों, ब्लेस्ड ट्रस्ट और हेक्सा व्हेल के नाम हैं। - इस योजना में कथित तौर पर हेराफेरी की गई कुल राशि कितनी है?
अभियोजकों का दावा है कि अभिनेताओं ने कथित ईरानी तेल आय में 1.5 अरब डॉलर से अधिक की हेराफेरी की।
अर्नोल्ड किरीमी 
