ओकेएक्स (OKX) के प्रमुख ने जोखिम भरे क्रिप्टो ट्रांसफर के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधों की चेतावनी दी

मुख्य बातें:

• OKX 15+ दिनों तक फंड को प्रतिबंधित कर सकता है क्योंकि क्रिप्टो न्यूज़ हाइलाइट्स सख्त AML समीक्षाएं।
• OKX के सीईओ स्टार जू ने चेतावनी दी कि पुष्टि अवैध गतिविधि के कारण स्थायी रूप से खाता बैन किया जा सकता है।
• Telegram गारंटी समूहों और Huiwang से जुड़े ट्रांसफ़र को फंड के स्रोत की अधिक जांच का सामना करना पड़ता है।

OKX के संस्थापक स्टार जू द्वारा उपयोगकर्ताओं को उच्च जोखिम वाले क्रिप्टोकरेंसी डिपॉज़िट के बारे में चेतावनी दिए जाने के बाद, डिजिटल परिसंपत्ति एक्सचेंजों में अनुपालन हाल ही में क्रिप्टो समाचारों में छाया रहा। OKX के सीईओ ने उल्लेख किया कि कुछ ट्रांसफ़र के कारण 15 दिन या उससे अधिक समय तक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समीक्षाएं हो सकती हैं।

इन समीक्षाओं के दौरान, OKX खाता क्षमताओं को सीमित कर सकता है और अनुपालन विभाग लेनदेन इतिहास का ऑडिट करते समय फंड तक पहुंच को फ्रीज कर सकता है। जू ने आगे कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले खातों की OKX सेवाओं तक पहुंच हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है।

क्रिप्टो समाचार उच्च जोखिम वाले फंडिंग चैनलों पर केंद्रित हैं

जू ने सट्टेबाजी प्लेटफार्मों द्वारा सीधे क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करने से संबंधित एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए यह चेतावनी जारी की एक्सचेंज वॉलेट। उन्होंने टेलीग्राम गारंटी समूहों, हुईवांग और इसी तरह के अन्य रूपों को उच्च जोखिम वाले फंडिंग चैनलों के उदाहरण के रूप में बताया। जू ने बताया कि इन रास्तों के माध्यम से प्राप्त संपत्तियां अनुपालन मूल्यांकन के दौरान फंड के स्रोत से जुड़ी बढ़ी हुई कमजोरियों को पेश कर सकती हैं।

Huiwang पिन्यिन पदनाम है जो इससे जुड़ा है Huione Guarantee, एक भुगतान नेटवर्क और कंबोडिया स्थित बाज़ार। Flare.io ने रिपोर्ट किया कि 2025 में इसके खिलाफ नियामक कार्रवाई से पहले इस टेलीग्राम बाज़ार ने $27 बिलियन से अधिक का लेन-देन संभाला था। बाद की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि टोडू गारंटी (Tudou Guarantee) जैसे उत्तराधिकारी प्लेटफार्मों ने इसका अधिकांश हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया वॉल्यूम.

इससे पहले, OKX ने पिछले साल ही अनुपालन जांच के लिए हुइओन गारंटी से जुड़े वॉलेट को चिह्नित कर दिया था। प्लेटफॉर्म ने कहा कि वह सत्यापित नेटवर्क संचालन से जुड़ी संपत्तियों को फ्रीज कर सकता है या खातों को निष्क्रिय कर सकता है। इसके बाद, अक्टूबर 2025 में FinCEN ने अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक इस नेटवर्क की पहुंच को समाप्त कर दिया।

OKX के सीईओ का कहना है कि समीक्षाएं 15 दिनों से अधिक चल सकती हैं

OKX के सीईओ ने बताया कि जोखिम आकलन 15 दिन या उससे अधिक समय तक चल सकता है। उन्होंने 15 दिनों को सख्त न्यूनतम या अधिकतम मूल्यांकन अवधि के रूप में परिभाषित करने से परहेज किया। इसके बजाय, समय-सीमा प्रत्येक खाते और लेनदेन की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर भिन्न होती है।

इस समयावधि के दौरान, अनुपालन कर्मी लेनदेन रिकॉर्ड का मूल्यांकन करते समय संपत्तियों और विशिष्ट खाता सुविधाओं को प्रतिबंधित कर सकते हैं। ऐसी जांच के लिए ऐसे दस्तावेज़ों की भी आवश्यकता हो सकती है जिनमें यह विवरण हो कि उपयोगकर्ताओं ने विशिष्ट डिजिटल संपत्तियां कैसे प्राप्त कीं। फिर भी, नवीनतम क्रिप्टो समाचार कवरेज में, जू ने OKX के ब्लॉकचेन एनालिटिक्स भागीदारों का नाम नहीं लिया और न ही उस सटीक जोखिम स्कोर का खुलासा किया जो प्रतिबंधों को ट्रिगर करता है।

ब्लॉकचेन ट्रैकिंग यूटिलिटीज ट्रांजैक्शन ट्रेल्स का अनुसरण करती हैं और फ्लैग किए गए प्लेटफार्मों से जुड़े वॉलेट को जोखिम टैग सौंपती हैं। हालांकि, वे टैग स्वामित्व, गैरकानूनी इरादे या कानूनी दायित्व स्थापित नहीं करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी किसी एक्सचेंज पर पहुंचने से पहले एक्सचेंज खाते में, कई असंबंधित वॉलेट से होकर गुजर सकती है।

जू ने यह भी कहा कि टेलीग्राम एस्क्रो सेटअप अनुपालन टीमों के लिए एक्सचेंज फंड के स्रोत से जुड़ी अतिरिक्त पूछताछ का कारण बन सकते हैं। प्रेषक मूल खरीदार या विक्रेता के बजाय एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है। जब उपयोगकर्ता बाद में किसी लेनदेन को स्पष्ट करते हैं तो इस तरह की व्यवस्था दस्तावेज़ीकरण अंतराल पैदा कर सकती है।

क्रिप्टो न्यूज़: OKX अनुपालन में फ़ॉल्स पॉज़िटिव अभी भी बने हुए हैं

यह ताज़ा क्रिप्टो समाचार तब आया है जब कुछ समय पहले वैध उपयोगकर्ताओं ने धोखाधड़ी की जाँच के कारण उनके खाते फ़्रीज़ होने के अपने अनुभव साझा किए थे, जिसकी कड़ी आलोचना हुई थी। एक उपयोगकर्ता द्वारा यह खुलासा करने के बाद कि कड़ी पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बावजूद उनका खाता फ़्रीज़ रहा, जू ने माफ़ी मांगी।

उपयोगकर्ता ने कहा था कि उन्होंने वर्कफ़्लो के दौरान रोजगार इतिहास, कार्य रिकॉर्ड, नियोक्ता विवरण और फंड के प्रमाण के कागजात प्रदान किए थे।

चल रहे क्रिप्टो समाचारों के साथ, जू ने स्वीकार किया कि अनुपालन तंत्र अभी भी सामान्य उपयोगकर्ताओं को गलती से फ़्लैग कर सकता है, भले ही वे सामान्य तरीके से काम करते हों। उन्होंने वैश्विक अनुपालन कार्यों के लिए फ़ॉल्स पॉज़िटिव को एक निरंतर बाधा के रूप में चित्रित किया। OKX के सीईओ ने उल्लेख किया कि संगठन में 600 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं जो इसके विश्वव्यापी अनुपालन विभाग को समर्पित हैं।

जिस उपयोगकर्ता की शिकायत को जू ने हाइलाइट किया था, उसने कहा था कि 21 जून से खाता लॉक था। शिकायत के अनुसार, OKX ने पहचान सत्यापन और फंड के प्रमाण की प्रक्रियाओं के तत्वों को बार-बार अस्वीकार कर दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

• OKX खातों को प्रतिबंधित क्यों किया जा रहा है?
  उच्च जोखिम वाले क्रिप्टो जमा के कारण होने वाली एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समीक्षाओं के कारण OKX 15 दिन या उससे अधिक समय के लिए फंड और सुविधाओं को प्रतिबंधित कर सकता है।
• किस प्रकार के ट्रांसफर्स से हाई-रिस्क फ्लैग लगते हैं?
  टेलीग्राम गारंटी ग्रुप्स, Huiwang और इसी तरह के अन्य वेरिएंट्स से जुड़े ट्रांसफर्स पर फंड के स्रोत की जांच अधिक सख्ती से की जाती है।
• क्या खाता स्थायी रूप से बैन किया जा सकता है?
  हाँ, OKX के सीईओ ने चेतावनी दी कि जिन खातों पुष्टि के अवैध गतिविधि में शामिल होने का पता चलता है, उन्हें स्थायी बैन का सामना करना पड़ सकता है।
• क्या OKX अनुपालन में गलत चेतावनियाँ (फॉल्स पॉज़िटिव) आम हैं?
  हाँ, एक्सचेंज ने स्वीकार किया है कि फॉल्स पॉज़िटिव एक निरंतर चुनौती बने हुए हैं, जिससे सामान्य उपयोगकर्ताओं को भी गलती से फ्लैग किया जा सकता है।