मुख्य बातें:
- U.S. DAO नियंत्रित और खर्च करता है।">Treasury ईरान से जुड़े होने के आरोप में बिटबैंक पर प्रतिबंध लगाया क्रिप्टो ट्रांसफर.
- ओएफएसी ने बिटबैंक के डेवलपर और بابک زنجانی (बाबक ज़ंजानी) के तीन सहयोगियों को निशाना बनाया।
- इस कार्रवाई ने ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र पर प्रतिबंधों का दबाव बढ़ा दिया है।
17 सितंबर को, अमेरिकी DAO नियंत्रित और खर्च करता है।">Treasury ने एक ईरानी डिजिटल संपत्ति एक्सचेंज, बिटबैंक पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि कथित क्रिप्टो-आधारित प्रतिबंधों से बचने के प्रयासों पर नकेल कसी जा सके। विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने बताया कि बिटबैंक ने इनके आवागमन की सुविधा दी बिटकॉइन जो ईरान में राज्य-संबद्ध वित्तीय नेटवर्क से जुड़े हैं।
इस उपाय ने वाशिंगटन के चल रहे प्रतिबंध अभियान का दायरा बढ़ाकर इसके दायरे में ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र को शामिल कर लिया। इसने नामित ईरानी प्लेटफार्मों से जुड़े लेनदेन को प्रोसेस करने वाले वित्तीय संस्थानों और एक्सचेंजों के लिए अनुपालन संबंधी कमियों को भी बढ़ा दिया है।
अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान प्रतिबंधों के तहत बिटबैंक को बनाया निशाना
यू.एस. DAO नियंत्रित और खर्च करता है।">Treasury घोषणा की कि विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने कार्यकारी आदेश 13902 के अनुसार बिटबैंक को नामित किया है, जो ईरानी अर्थव्यवस्था के नामित क्षेत्रों के भीतर काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।
ट्रेजरी ने बिटबैंक को प्रतिबंधित ईरानी फाइनेंसर بابک زنجانی (बाबक ज़ंजानी) द्वारा प्रबंधित एक डिजिटल-परिसंपत्ति उद्यम के रूप में चित्रित किया। इसके अलावा, एजेंसी ने बिटबैंक के डेवलपर—पिशताज सिमorgh इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड कंपनी—के साथ-साथ ज़ंजानी के तीन सहयोगियों को भी नामित किया।
ये नामित व्यक्ति हुसैन अली जाकेर हुसैन, मोहम्मद महदी जाकेर हुसैन और सैयद आदिल हैदरी हैं। 17 सितंबर को, OFAC ने इन संस्थाओं और व्यक्तियों को अपनी विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची में शामिल कर लिया।
ट्रेजरी के अनुसार, होर्मुज सेफ मरीन सर्विसेज अथॉरिटी ने जून से ईरान को भुगतान भेजने के लिए बिटबैंक का उपयोग किया था, जिसे ओएफएसी ने इस नवीनतम कदम से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था।
विभाग ने दावा किया कि ज़ंजानी ने लीवरयुक्त बिटबैंक का उपयोग करोड़ों डॉलर मूल्य के बिटकॉइन जून और जुलाई के बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को ट्रांसफर करने के लिए किया।
ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट इस बात पर जोर दिया कि क्रिप्टोकरेंसी वित्तपोषण ओएफएसी की प्रवर्तन पहुंच के भीतर अच्छी तरह से बना हुआ है, और यह नोट किया कि विभाग उन संस्थाओं को दंडित करना जारी रखेगा जो ऐसे वित्तीय माध्यमों के माध्यम से ईरानी सरकार का समर्थन करती हैं।
कार्यकारी आदेश 13902 अमेरिकी ट्रेजरी के अधिकार का विस्तार करता है
जनवरी 2020 में जारी, कार्यकारी आदेश 13902 ने ईरानी अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार स्थापित किया। ट्रेजरी ने कहा कि वह अब इस अधिकार को विशेष रूप से ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में तैनात कर रहा है।
परिणामस्वरूप, 17 सितंबर के प्रतिबंधों के निहितार्थ ऐसे हैं जो अमेरिका के प्रति बिटबैंक के सीधे जुड़ाव से कहीं आगे तक जाते हैं। OFAC नियमों के तहत, अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के भीतर नामित व्यक्तियों से संबंधित कोई भी संपत्ति या संपत्ति में हित अवरुद्ध (ब्लॉक) कर दिए जाते हैं।
आम तौर पर, अमेरिकी व्यक्तियों को OFAC से किसी विशिष्ट छूट या प्राधिकरण के अभाव में अवरुद्ध पक्षों के साथ लेन-देन करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अलावा, इन दिशानिर्देशों के तहत अवरुद्ध व्यक्तियों के स्वामित्व वाले 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्वामित्व वाले संस्थान भी स्वचालित रूप से अवरुद्ध हो जाते हैं।
1 मई को जारी मार्गदर्शन में, OFAC ने स्पष्ट किया कि ईरानी डिजिटल परिसंपत्ति एक्सचेंज ईरानी वित्तीय संस्थान के रूप में योग्य हैं। परिणामस्वरूप, अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित उनकी संपत्तियां ईरानी लेन-देन और प्रतिबंध नियमों के तहत फ्रीज रहती हैं।
7 अगस्त को प्रकाशित मार्गदर्शन में द्वितीयक प्रतिबंध जोखिम के संबंध में गैर-अमेरिकी फर्मों को एक अतिरिक्त चेतावनी जारी की गई थी। विदेशी संस्थानों को कार्यकारी आदेश 13902 के तहत नामित एक्सचेंजों के साथ विशिष्ट लेनदेन में शामिल होने पर प्रतिबंधों का सामना करने का जोखिम है.
यह निर्देश OFAC को उन पक्षों को दंडित करने का अधिकार देता है जो नामित एक्सचेंजों को सामग्री या तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही कुछ लेन-देन की सुविधा प्रदान करने वाले विदेशी संस्थानों के लिए कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग पहुंच को सीमित करते हैं।
ट्रेजरी की 17 सितंबर की घोषणा में यह भी चेतावनी दी गई थी कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर गंभीर नागरिक या आपराधिक दंड हो सकता है, जिसमें OFAC प्रासंगिक मामलों में सख्त देयता मानक के तहत नागरिक जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है।
बिटबैंक की कार्रवाई डिजिटल संपत्ति प्रवर्तन का विस्तार करती है
बिटबैंक को निशाना बनाना ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का एक घटक था, जो ट्रेजरी द्वारा 24 अगस्त को अनावरण किया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य ईरान से जुड़े वित्तीय चैनलों और प्रतिबंधों की चोरी ढांचे को नष्ट करना था।
ट्रेजरी ने पहले भी विभिन्न बैंकों, परिवहन नेटवर्क और वित्तीय मध्यस्थों के खिलाफ इस पहल को तैनात किया है। 14 सितंबर को, इस अभियान ने ईरान से जुड़े कथित प्रतिबंधों की चोरी को लेकर रूस के वीटीबी बैंक (VTB Bank) को भी निशाना बनाया।
अधिकारियों ने उल्लेख किया कि बिटबैंक, زنجانی (जन्जानी) से जुड़े अन्य संगठनों पर 2026 के प्रतिबंधों के बाद, زنجانی के व्यापक डिजिटल परिसंपत्ति नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में संचालित हुआ।
OFAC दस्तावेज़ीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि बिटबैंक 2024 में स्थापित एक ईरानी संस्था है। 17 सितंबर की सूची ने फर्म को वित्तीय और बीमा गतिविधियों के तहत वर्गीकृत किया और इसके द्वितीयक प्रतिबंध जोखिम को उजागर किया।
ट्रेजरी ने बताया कि पिश्तज सिमोर्घ ने बिटबैंक के डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया था। इसके अलावा, OFAC ने विकास कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मोहम्मद महदी जाकेर हुसैन की पहचान की।
क्रिप्टोकरेंसी संगठनों के लिए, यह पदनाम ईरानी प्लेटफार्मों के संबंध में काउंटरपार्टी और स्क्रीनिंग जोखिम को बढ़ाता है। एक्सचेंजों और भुगतान प्रोसेसरों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक OFAC रिकॉर्ड के मुकाबले वॉलेट एक्सपोजर, स्वामित्व संबंधों और लेनदेन भागीदारों को क्रॉस-रेफरेंस करें।
प्रवर्तन कार्रवाई सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाती है। इसके बजाय, यह वर्तमान प्रतिबंध ढांचे को सीधे नामित ईरानी संस्थाओं और उनके संबंधित वित्तीय व्यवहारों पर लागू करती है।
अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान के क्रिप्टो पर अधिक जांच के संकेत दिए
अमेरिकी ट्रेजरी ने पुष्टि कहा कि ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट ईरान से जुड़ी वित्तीय बुनियादी संरचना को बाधित करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा, साथ ही संस्थानों को प्रतिबंधित ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ बातचीत करने के खिलाफ चेतावनी देगा।
मौजूदा OFAC मार्गदर्शन पहले से ही लक्षित ईरानी प्लेटफार्मों के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जोखिमों को संबोधित करता है, जो अनुपालन विभागों को किसी भी बिटबैंक-संबंधित गतिविधि का मूल्यांकन करने के लिए एक विश्वसनीय ढांचा प्रदान करता है.
भविष्य के विकास आधिकारिक OFAC अपडेट और बाद के ट्रेजरी पदनामों के माध्यम से सामने आएंगे, जिसमें आधिकारिक विशेष रूप से नामित नागरिकों (SDN) की घोषणाओं या अद्यतन ईरान-संबंधित मार्गदर्शन के माध्यम से प्रतिबिंबित कोई भी नया जुड़ाव शामिल होगा।
यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है और इसमें कोई कानूनी, वित्तीय या निवेश सलाह शामिल नहीं है। प्रतिबंधों की आवश्यकताएं क्षेत्राधिकार, काउंटरपार्टी और विशिष्ट लेनदेन की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- यू.एस. ट्रेजरी द्वारा बिटबैंक पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था?
बिटबैंक पर कथित तौर पर क्रिप्टो-आधारित प्रतिबंधों से बचने में मदद करने और पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था बिटकॉइन जो ईरान के राज्य-संबद्ध वित्तीय नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। - यू.एस. ट्रेजरी के अनुसार बिटबैंक को कौन नियंत्रित करता है?
ट्रेजरी ने बिटबैंक का वर्णन प्रतिबंधित ईरानी फाइनेंसर बाbak ज़ंजानी द्वारा नियंत्रित एक डिजिटल-एसेट उद्यम के रूप में किया। - बिटबैंक को किस आदेश के तहत निशाना बनाया गया था?
बिटबैंक को कार्यकारी आदेश 13902 के तहत नामित किया गया था, जो ईरान की अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रतिबंधों को अधिकृत करता है। - गैर-अमेरिकी फर्मों के लिए क्या जोखिम हैं?
यदि विदेशी संस्थान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं तो उन्हें द्वितीयक प्रतिबंधों के जोखिम और कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग पर संभावित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है सपोर्ट या नामित ईरानी एक्सचेंजों के साथ कुछ लेनदेन करते हैं।
अर्नोल्ड किरीमी 