主要洞察：
- 币安新闻: 美国司法部正在调查币安是否违反了涉伊美国制裁，为其 交易所漫长的美国法律史增添了新的合规问题。
- 币安此前曾面临多起重大的美国执法行动，包括2023年超过40亿美元的司法部和解案、CFTC和解案，以及后来在2025年被驳回的SEC诉讼。
- 在此最新调查之前，还有一起独立的6100万美元 的加密货币没收案，涉及据称与伊朗石油销售和币安账户相关的资金。
2026年9月22日，有关币安的报道在美国再次浮出水面。此前，彭博社曾报道称，联邦检察官正在调查有关该加密货币 交易所 违反伊朗相关制裁的指控。
路透社独立核实了相关报道，并指出该调查旨在评估币安是否成功阻止了位于伊朗的用户在其平台上执行交易。该调查目前仍在进行中，两篇报道均未定性任何不当行为。
这项新审查正值币安过去在美国面临的多项执法措施之后，其中包括2023年的司法部和解协议、2024年的CFTC和解协议以及2025年的SEC诉讼。
币安新闻再次聚焦伊朗制裁问题
围绕伊朗的问题此前已将监管机构的目光吸引到币安在美国境内的运营上。
具体而言，美国司法部于2023年11月宣布，币安已承认违反《国际紧急经济权力法》和《银行保密法》，且未注册为汇款服务商。
因此，币安被勒令支付43.16亿美元的罚款，引入独立的合规监督员，并升级其制裁合规与反洗钱框架。
司法部指出，币安缺乏必要的保障措施，无法确保美国境内人员不与身处伊朗及其他受限制国家的交易对手进行交易。
根据司法部的调查结果，在2018年1月至2022年5月期间，涉及美国用户或通常居住在伊朗的个人的交易额超过8.98亿美元。当局澄清，当前的这项质询并未重新审理2023年的刑事案件，而是一项独立的调查。
涉伊6100万美元加密货币案
在最近这一波报道之前，司法部还在9月14日披露了另一项独立的执法行动。
通过民事没收申报，美国纽约南区联邦检察官办公室正在追缴约6100万美元的数字资产。该申报声称，这些资产代表了涉及受限制的伊朗石油产品和原油的黑市交易所得。
两家中国实体，Hexa 巨鲸 诉讼文件中将 Blessed Trust 等机构列为该网络参与者。没收文书并未指控币安存在任何不当行为。
币安首席执行官理查德·腾（Richard Teng）在与《金融时报》的信函往来中坚称，平台上未发生任何违规行为，并强调该公司“已与当局充分合作”。
据 The Coin Republic 报道，腾进一步解释称，如果发现潜在的反洗钱风险或违反制裁规定，币安会积极调查、限制或冻结账户。这次最新调查的不同之处在于，其专门关注币安内部对美国制裁令的遵守情况。
币安早期的美国执法诉讼
回顾 2023 年，币安面临着由美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国证券交易委员会（SEC）双重驱动的执法措施。同年 6 月，SEC 对币安及创始人 赵长鹏提起了诉讼，列出了 13 项不同的罪名。
在监管指控中，SEC 表示币安运营着未注册的清算机构、经纪商和交易所，直接违反了美国的交易法规。
与此同时，CFTC 在当年晚些时候达成了一项单独的和解方案，要求币安缴纳 13.5 亿美元的罚款以及 13.5 亿美元的非法所得没收金，同时赵长鹏个人承担了 1.5 亿美元的罚款。
SEC 诉讼案的走向则大不相同。2025 年 5 月 29 日，该委员会与被告共同提交了一份联合拟议声明，请求无条件撤销该诉讼。SEC 澄清说，此举是基于机构政策和自由裁量权执行的，并不意味着委员会对其他案件的看法发生了转变。
这种区别与当前的发展依然息息相关。尽管撤诉为该起特定的 SEC 诉讼画上了句号，但它并没有抹去币安在美国更广泛的合规义务。
现阶段，目前的报道并未证实币安违反了与伊朗相关的制裁。彭博社的报道重点关注了一项正在进行的审查，路透社则指出检察官正在分析 交易所 是否设置了足够的防范屏障来阻止伊朗用户进行交易。
加密货币监管的最终定论尚未书就。就目前而言，这项审查只是为该交易所在美国漫长的合规记录中又添了一笔，并未证实任何新的违规行为。
常见问题解答
- 司法部（DOJ）针对币安的最新调查是关于什么的？
联邦检察官正在调查币安是否违反了与伊朗相关的美国制裁，具体审查该交易所是否成功阻止了伊朗用户在其平台上进行交易。 - 币安是否在最新的 伊朗制裁 调查中被认定存在不当行为？
没有。调查仍在进行中，目前的报道并未在现阶段确立任何不当行为或违规情况。 - 2023 年币安与司法部达成和解的结果是什么？
币安承认违反了《银行保密法》和《国际紧急经济权力法》，同意支付 43.16 亿美元的罚款，接受独立的合规监督员，并强化反洗钱和制裁合规计划。 - 针对币安的 SEC 诉讼案结果如何？
根据委员会和被告根据政策及机构自由裁量权提交的联合声明，于 2023 年 6 月提起并于 2025 年 5 月 29 日被驳回（不影响再次起诉）。
Michael Gachihi Nderitu 
