मुख्य बातें:
- बायनेन्स न्यूज़: न्याय विभाग (DOJ) यह जाँच कर रहा है कि क्या बाइनेंस ने ईरान से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है, जिससे एक्सचेंजके लंबे समय से चले आ रहे अमेरिकी कानूनी इतिहास में एक नया अनुपालन मुद्दा जुड़ गया है।
- बाइनेंस को पहले भी अमेरिका में बड़ी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसमें 2023 का 4 अरब डॉलर से अधिक का DOJ समझौता, CFTC समझौता और 2025 में बाद में खारिज कर दिया गया SEC मुकदमा शामिल है।
- ताजा जाँच एक अलग $6.1 करोड़ क्रिप्टो जब्ती के मामले के बाद आई है, जिसमें कथित तौर पर ईरानी तेल की बिक्री और बाइनेंस खातों से जुड़े फंड शामिल हैं।
22 सितंबर, 2026 को, संयुक्त राज्य अमेरिका में बाइनेंस से जुड़ी खबरें एक बार फिर सामने आईं। यह ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें यह संकेत दिया गया था कि संघीय अभियोजक उन दावों की पड़ताल कर रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसी ने एक्सचेंज ईरान से संबंधित प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है।
रॉयटर्स ने स्वतंत्र रूप से इस कवरेज की पुष्टि की, और यह उल्लेख किया कि इस पूछताछ में यह मूल्यांकन किया जा रहा है कि क्या बाइनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म पर ईरान में स्थित उपयोगकर्ताओं को ट्रेड करने से सफलतापूर्वक रोका था या नहीं। जाँच अभी जारी है, और दोनों में से किसी भी रिपोर्ट ने किसी भी तरह के गलत काम की पुष्टि नहीं की है।
यह नई समीक्षा अमेरिका में बाइनेंस को लक्षित करने वाले कई पिछले प्रवर्तन उपायों के अलावा आई है, जिसमें 2023 में न्याय विभाग का समझौता, 2024 में CFTC समझौता और 2025 में SEC मुकदमा शामिल है।
ईरान प्रतिबंध मामले पर बाइनेंस समाचार की वापसी
ईरान से जुड़े सवालों ने पहले भी संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर बाइनेंस के कामकाज पर नियामक का ध्यान आकर्षित किया है।
विशिष्ट रूप से, अमेरिकी न्याय विभाग ने नवंबर 2023 में घोषणा की थी कि बाइनेंस ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट और बैंक सीक्रेट एक्ट को तोड़ने की बात स्वीकार कर ली है, साथ ही मनी लॉन्ड्रर के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहने की बात भी मानी है।
परिणामस्वरूप, बाइनेंस को 4.316 अरब डॉलर का जुर्माना भरने, एक स्वतंत्र अनुपालन निगरानीकर्ता नियुक्त करने, और अपने प्रतिबंध-अनुपालन और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी ढांचे को बढ़ाने का आदेश दिया गया था।
विभाग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बाइनेंस ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को छोड़ दिया था कि अमेरिका में व्यक्ति ईरान और अन्य प्रतिबंधित देशों में स्थित समकक्षों के साथ लेन-देन न करें।
DOJ के निष्कर्षों के अनुसार, जनवरी 2018 और मई 2022 के बीच अमेरिकी उपयोगकर्ताओं या आमतौर पर ईरान में रहने वाले व्यक्तियों से जुड़े 8.98 करोड़ डॉलर से अधिक का कारोबार हुआ था। अधिकारी स्पष्ट करते हैं कि यह वर्तमान पूछताछ 2023 के आपराधिक मामले को फिर से नहीं खोलती है, बल्कि एक अलग जाँच के रूप में खड़ी है।
$6.1 करोड़ का ईरान से जुड़ा क्रिप्टो मामला
कवरेज की हालिया लहर 14 सितंबर को सामने आई एक अलग DOJ प्रवर्तन कार्रवाई के पीछे है।
एक नागरिक जब्ती फाइलिंग के माध्यम से, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी Attorney's Office लगभग $6.1 करोड़ की डिजिटल संपत्ति की तलाश कर रहा है। फाइलिंग में दावा किया गया है कि ये होल्डिंग्स प्रतिबंधित ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल से जुड़े ब्लैक-मार्केट लेन-देन से प्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करती हैं।
दो चीनी संस्थाएं, Hexa व्हाल और ब्लेस्ड ट्रस्ट को इस नेटवर्क के भागीदार के रूप में शिकायत में पहचाना गया था। जब्ती के दस्तावेजों में Binance पर किसी भी तरह के कदाचार का आरोप नहीं लगाया गया था।
फिनांशियल टाइम्स के साथ बातचीत में, Binance के सीईओ रिचर्ड टेंग ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर कोई गलत काम नहीं हो रहा था और इस बात पर जोर दिया कि फर्म ने “अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया है।”
द कॉइन रिपब्लिक के अनुसार, टेंग ने आगे बताया कि यदि Binance संभावित मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी जोखिमों या प्रतिबंधों के उल्लंघनों की पहचान करता है, तो वह सक्रिय रूप से खातों की जांच करता है, प्रतिबंधित करता है या फ्रीज करता है। इस नवीनतम जांच को जो चीज़ अलग बनाती है, वह अमेरिकी प्रतिबंधों के आदेशों के प्रति Binance के आंतरिक अनुपालन पर इसका विशेष ध्यान केंद्रित होना है।
Binance की पिछली अमेरिकी प्रवर्तन कार्रवाई
साल 2023 में, Binance को CFTC और SEC द्वारा संचालित दोहरी प्रवर्तन कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। उस वर्ष जून में, SEC ने Binance और इसके संस्थापक के खिलाफ Changpeng Zhaoएक मुकदमा दायर किया, जिसमें 13 अलग-अलग आरोप गिनाए गए।
नियामक आरोपों के बीच, SEC ने कहा कि Binance अमेरिकी व्यापार नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन करते हुए बिना पंजीकरण के समाशोधन एजेंसियों, ब्रोकर-डीलर और एक्सचेंजों का संचालन कर रहा था।
इस बीच, CFTC ने उस वर्ष के अंत में एक अलग समझौता किया, जिसके तहत Binance को 1.35 अरब डॉलर के जुर्माने के साथ-साथ 1.35 अरब डॉलर की अवैध कमाई लौटानी पड़ी, जबकि झाओ ने व्यक्तिगत रूप से 150 मिलियन डॉलर का जुर्माना दिया।
SEC के मामले का रास्ता काफी अलग था। 29 मई, 2025 को, आयोग और प्रतिवादियों दोनों ने बिना किसी पूर्वाग्रह के मुकदमे को खारिज करने का अनुरोध करते हुए एक संयुक्त stipulation प्रस्तुत किया। SEC ने स्पष्ट किया कि यह कदम आयोग द्वारा अन्य मामलों को देखने के तरीके में बदलाव का संकेत देने के बजाय एजेंसी की नीति और विवेक के आधार पर उठाया गया था।
यह अंतर चल रहे विकास के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। हालांकि इस बर्खास्तगी से SEC की उस विशिष्ट कार्यवाही का अंत हो गया, लेकिन इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में Binance के व्यापक नियामक दायित्व समाप्त नहीं हुए।
इस स्तर पर, वर्तमान रिपोर्टें यह साबित नहीं करती हैं कि Binance ने ईरान से संबंधित प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। ब्लूमबर्ग की अंतर्दृष्टि एक चल रही समीक्षा पर केंद्रित है, और रॉयटर्स ने नोट किया कि अभियोजक इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या एक्सचेंज ईरान के उपयोगकर्ताओं को व्यापार करने से रोकने के लिए पर्याप्त बाधाएं खड़ी की गईं।
क्रिप्टो विनियमन का अंतिम फैसला अभी लिखा जाना बाकी है। फिलहाल, यह जांच किसी भी नए उल्लंघन की पुष्टि किए बिना एक्सचेंज के व्यापक अमेरिकी अनुपालन रिकॉर्ड में सिर्फ एक और अध्याय जोड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Binance से जुड़ी DOJ की नवीनतम जांच किस बारे में है?
संघीय अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या Binance ने ईरान से संबंधित अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है, और विशेष रूप से यह जांच कर रहे हैं कि क्या एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर ईरान के उपयोगकर्ताओं को ट्रेडिंग करने से सफलतापूर्वक रोका था। - क्या नवीनतम ईरान प्रतिबंध जांच में Binance को किसी गलती का दोषी पाया गया है?
नहीं। जांच जारी है, और वर्तमान रिपोर्टों से इस स्तर पर किसी भी कदाचार या उल्लंघन की पुष्टि नहीं होती है। - 2023 के DOJ और Binance समझौते का क्या परिणाम निकला?
Binance ने बैंक गोपनीयता अधिनियम (Bank Secrecy Act) और अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक अधिकार अधिनियम (International Emergency Economic Powers Act) का उल्लंघन करने की बात स्वीकार की, और 4.316 अरब डॉलर के जुर्माने, एक स्वतंत्र अनुपालन मॉनिटर, तथा बेहतर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और प्रतिबंध अनुपालन कार्यक्रमों पर सहमति व्यक्त की। - Binance के खिलाफ SEC के मुकदमे का क्या हुआ?
जून 2023 में दायर SEC का मुकदमा 29 मई, 2025 को नीति और एजेंसी के विवेक के मामले के रूप में आयोग और प्रतिवादियों द्वारा दायर एक संयुक्त stipulation के बाद बिना किसी पूर्वाग्रह के खारिज कर दिया गया था।
माइकल गाचिही नडेरितु 
