KYC

根据反洗钱法，了解您的客户（KYC）规则强制交易所和入金通道验证身份、对照制裁名单进行筛查，并监控可疑活动。

各项要求因司法管辖区而异，但总体趋势都是朝着更严格的验证发展，许多以往无需验证的服务现在也被纳入其中。