رؤى رئيسية:
- U.S. منظمة مستقلة لامركزية (DAO) تتحكم فيها وتصرف منها.">الخزينة فرضت عقوبات على BitBank بسبب ارتباطها المزعوم بإيران تحويلات العملات المشفرة.
- استهدفت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مطور BitBank وثلاثة أشخاص مرتبطين ببابك زنجاني.
- أدت هذه الخطوة إلى توسيع ضغوط العقوبات على قطاع الأصول الرقمية في إيران.
في 17 سبتمبر، قامت الولايات المتحدة منظمة مستقلة لامركزية (DAO) تتحكم فيها وتصرف منها.">الخزينة بفرض عقوبات على BitBank، وهي مؤسسة أصول رقمية إيرانية التبادل، للتصدي للتهرب المزعوم من العقوبات باستخدام العملات المشفرة. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن BitBank سهلت حركات البيتكوين المرتبطة بالشبكات المالية المرتبطة بالدولة في إيران.
أدى هذا الإجراء إلى توسيع حملة العقوبات المستمرة لواشنطن لتشمل قطاع أصل رقمي الإيراني. كما أدى إلى زيادة ثغرات الامتثال للمؤسسات المالية والبورصات التي تعالج المعاملات المرتبطة بالمنصات الإيرانية المستهدفة.
الخزانة الأمريكية تستهدف BitBank بموجب العقوبات المفروضة على إيران
الولايات المتحدة منظمة مستقلة لامركزية (DAO) تتحكم فيها وتصرف منها.">الخزينة أعلنت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج BitBank بموجب الأمر التنفيذي 13902، والذي يمنح صلاحية فرض عقوبات على الأفراد والكيانات العاملة في قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني.
وصفـت وزارة الخزانة منصة BitBank بأنها مشروع أصول رقمية يديره الممول الإيراني الخاضع للعقوبات بابك زنجاني. بالإضافة إلى ذلك، حددت الوكالة مطور BitBank—شركة بيشتَاز سيمورغ للتجارة الإلكترونية—إلى جانب ثلاثة من شركاء زنجاني.
وهؤلاء الأفراد المستهدفون هم حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري. وفي 17 سبتمبر، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هذه الكيانات والأفراد إلى قائمة المواطنين المدرجين بشكل خاص.
وفقاً لوزارة الخزانة، استخدمت هيئة خدمات هرمز الآمنة البحرية منصة BitBank منذ يونيو لتوجيه المدفوعات إلى إيران، وهي هيئة كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد فرض عليها عقوبات مسبقاً قبل هذا الإجراء الأخير.
وأكدت الوزارة أن زنجاني برافعة مالية استخدم BitBank لنقل مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين إلى الحرس الثوري الإسلامي بين يونيو ويوليو.
وزير الخزانة سكوت بيسنت أكد أن تمويل العملات المشفرة يظل ضمن نطاق إنفاذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل معاقبة الكيانات التي تدعم الحكومة الإيرانية عبر هذه القنوات المالية.
الأمر التنفيذي 13902 يوسع سلطة وزارة الخزانة الأمريكية
صدر الأمر التنفيذي 13902 في يناير 2020، ليمنح صلاحيات فرض عقوبات على قطاعات إضافية من الاقتصاد الإيراني. وأعلنت وزارة الخزانة أنها تقوم الآن بتفعيل هذه الصلاحيات تحديداً داخل قطاع الأصول الرقمية في إيران.
وبناءً على ذلك، تحمل تصنيفات 17 سبتمبر تداعيات تتجاوز بكثير التعرض المباشر لـ BitBank للولايات المتحدة. وبموجب لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يتم حظر أي ممتلكات أو حصص في ممتلكات تعود لأشخاص مشمولين بالعقوبات داخل النطاق القضائي للولايات المتحدة.
عموماً، يُحظر على الأشخاص الأمريكيين الانخراط في معاملات مع الأطراف المحظورة ما لم تكن هناك استثناءات محددة أو تفويض صريح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. علاوة على ذلك، تصبح الكيانات المملوكة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر لأفراد محظورين خاضعة للحظر تلقائياً بموجب هذه الإرشادات.
في توجيهات صادر عنها في 1 مايو، أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن منصات تداول الأصول الرقمية الإيرانية تُعتبر بمثابة مؤسسات مالية إيرانية. ونتيجة لذلك، تظل أصولها الموجودة ضمن الاختصاص القضائي للولايات المتحدة مجمدة بموجب لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية.
تم إصدار تحذير إضافي للشركات غير الأمريكية بشأن التعرض للعقوبات الثانوية في توجيهات نُشرت في 7 أغسطس. وتواجه المؤسسات الأجنبية مخاطر التعرض لقيود إذا شاركت في معاملات محددة مع منصات تداول مصنفة بموجب الأمر التنفيذي 13902.
يمنح هذا التوجيه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الصلاحية لمعاقبة الأطراف التي تقدم مساعدة مادية أو تكنولوجية للمنصات المصنعة، فضلاً عن تقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية لل مراسلين بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تسهل معاملات معينة.
كما حذر إعلان وزارة الخزانة الصادر في 17 سبتمبر من أن خرق العقوبات قد يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية صارمة، حيث يمتلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الصلاحية لفرض غرامات مدنية وفقاً لمعيار المسؤولية الصارمة في القضايا ذات الصلة.
إجراءات BitBank توسع نطاق إنفاذ قوانين الأصول الرقمية
يُعد استهداف BitBank جزءاً من "عملية المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة أطلقتها وزارة الخزانة في 24 أغسطس بهدف تفكيك القنوات المالية المرتبطة بإيران و التهرب من العقوبات الإطارية.
سبق لوزارة الخزانة أن نشرت هذه المبادرة ضد بنوك مختلفة وشبكات نقل ووسطاء مالين. وفي 14 سبتمبر، استهدفت العملية أيضاً بنك VTB الروسي بزعم التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران.
وأشار المسؤولون إلى أن BitBank يعمل كجزء من شبكة الأصول الرقمية الأوسع لـ زنجاني، وذلك في أعقاب العقوبات التي فرضت في عام 2026 على منظمات أخرى مرتبطة بزنجاني.
تشير وثائق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن BitBank هو كيان إيراني تأسس في عام 2024. وقد صنفت قائمة 17 سبتمبر الشركة ضمن الأنشطة المالية والتأمينية مع تسليط الضوء على تعرضها للعقوبات الثانوية.
أفادت وزارة الخزانة بأن شركة بيشتار سيمورغ قامت بتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بمنصة الأصول الرقمية لـ BitBank. علاوة على ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد مهدي زاكر حسين كمدير تنفيذي لشركة التطوير.
بالنسبة لمنظمات العملات المشفرة، يزيد هذا التصنيف من مخاطر الأطراف المقابلة والفحص المتعلقة بالمنصات الإيرانية. ويُنصح بورصات العملات الرقمية ومعالجو المدفوعات بمطابقة تعرض المحافظ، وعلاقات الملكية، وشركاء المعاملات مع سجلات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الرسمية.
لا تفرض إجراءات إنفاذ القانون حظراً شاملاً على جميع معاملات العملات المشفرة. وبدلاً من ذلك، فهي تطبق أطر العقوبات الحالية مباشرة على الكيانات الإيرانية المصنفة وسلوكياتها المالية المرتبطة بها.
وزارة الخزانة الأمريكية تؤشر إلى مزيد من التدقيق في العملات المشفرة الإيرانية
وزارة الخزانة الأمريكية مؤكد بأن "عملية المنبوذ الاقتصادي" ستواصل جهودها لتعطيل البنية التحتية المالية المرتبطة بإيران، مع تحذير المؤسسات من التعامل مع بورصات العملات المشفرة الإيرانية الخاضعة للعقوبات.
تتناول إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية كل من التعرض المحلي والدولي للمستهدفة من المنصات الإيرانية، مما يوفر لأقسام الالتزام إطاراً موثوقاً لتقييم أي نشاط مرتبطة بـ BitBank.
ستظهر التطورات المستقبلية من خلال تحديثات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الرسمية وتصنيفات وزارة الخزانة اللاحقة، مع انعكاس أي إضافات جديدة عبر إعلانات الرعاة المحددن رسمياً (SDN) أو الإرشادات المحدثة المتعلقة بإيران.
هذه المقالة لأرضية المعلومات فقط ولا تشكل مشورة قانونية أو مالية أو استثمارية. تعتمد متطلبات العقوبات على الاختصاص القضائي والأطراف المقابلة وظروف المعاملة المحددة.
الأسئلة الشائعة
- لماذا فُرضت عقوبات على منصة BitBank من قبل وزارة الخزانة الأمريكية؟
فُرضت عقوبات على BitBank بدعوى تسهيل التحايل على العقوبات المستندة إلى العملات المشفرة وتحويل البيتكوين أموال مرتبطة بالشبكات المالية المرتبطة بالدولة الإيرانية. - من يتحكم في BitBank وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية؟
وصفات وزارة الخزانة منصة BitBank بأنها مشروع أصول رقمية يسيطر عليه الممول الإيراني الخاضع للعقوبات بابك زنجاني. - بموجب أي أمر استهدفت BitBank؟
تم تصنيف BitBank بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي يخول فرض عقوبات على قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني. - ما هي المخاطر التي تواجه الشركات غير الأمريكية؟
تواجه المؤسسات الأجنبية التعرض لعقوبات ثانوية وقيود محتملة على الخدمات المصرفية لل مراسلين إذا قدمت دعماً مادياً مستويات الدعم أو أجرت معاملات معينة مع البورصات الإيرانية المعينة.
أرنولد كيريمي 