主要洞察：
- U.S. DAO 控制并支出的资金。">国库 因涉嫌与伊朗有关的活动制裁了 BitBank 加密货币转账.
- OFAC 将目标锁定在 BitBank 的开发商以及巴巴克·赞加尼（Babak Zanjani）的三名关联人员身上。
- 此举进一步加大了对伊朗数字资产领域的制裁压力。
9月17日，美国 DAO 控制并支出的资金。">国库 制裁了伊朗数字资产平台 BitBank 交易所，以打击涉嫌利用加密货币规避制裁的行为。外国资产控制办公室（OFAC）报告称，BitBank 协助转移了 比特币 与伊朗国家关联金融网络相关的资金。
这项措施扩大了华盛顿持续进行的制裁行动，将其范围延伸至伊朗的 数字资产 领域。这也加剧了处理与被指定的伊朗平台相关交易的金融机构和交易所的合规风险。
美国财政部根据伊朗制裁令将 BitBank 列为目标
美国 DAO 控制并支出的资金。">国库 宣布根据第 13902 号行政令将 BitBank 列入制裁名单，该行政令赋予了对在伊朗经济特定领域运营的个人和实体实施制裁的权力。
财政部将 BitBank 描述为由受制裁的伊朗金融家巴巴克·赞加尼（Babak Zanjani）管理的数字资产企业。此外，该机构还对 BitBank 的开发商——Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company——以及赞加尼的三名关联人员进行了制裁。
这些被制裁的个人分别是 Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari。9 月 17 日，OFAC 将这些实体和个人列入了其特别指定国民名单（SDN）。
据财政部称，霍尔木兹安全海运服务局（Hormuz Safe Marine Services Authority）自 6 月以来一直使用 BitBank 向伊朗汇款，该机构在最新行动之前已被 OFAC 制裁。
该部门断言，赞加尼 杠杆 利用 BitBank 转移了价值数亿美元的 比特币 在 6 月至 7 月期间转交给伊斯兰革命卫队。
财政部长 斯科特·贝森特 强调，加密货币融资完全在 OFAC 的执法范围内，并指出该部门将继续惩罚通过此类金融渠道维持伊朗政府运转的实体。
第13902号行政令扩大了美国财政部的权力
第13902号行政令于2020年1月发布，确立了对伊朗经济其他领域的制裁权力。财政部表示，目前正将这一权力专门部署在伊朗的数字资产领域。
因此，9月17日的列名制裁所带来的影响远超BitBank直接面临的美国风险敞口。根据OFAC条例，受美国司法管辖的被指定人员的所有财产或财产权益均会被冻结。
通常情况下，除非获得OFAC的特定豁免或授权，否则禁止美国人与被封锁方进行交易。此外，根据这些准则，由被封锁个人拥有50%或以上股份的实体也会自动被封锁。
在5月1日发布的指导意见中，OFAC澄清称，伊朗数字资产交易所符合伊朗金融机构的资质。因此，其位于美国司法管辖区内的资产根据《伊朗交易和制裁条例》遭到冻结。
8月7日发布的一份指导意见向非美国企业发出了一项关于次级制裁风险的额外警告。如果外国机构与根据第13902号行政令被指定的交易所进行特定交易，将面临受限制的风险。
该指令赋予OFAC对向被指定交易所提供物资或技术协助的各方实施处罚的权力，并限制为特定交易提供便利的外国机构的代理银行业务权限。
财政部在9月17日的公告中还警告称，违反制裁可能会导致严厉的民事或刑事处罚，在相关情况下，OFAC有权根据严格责任标准征收民事罚款。
BitBank遭制裁扩大数字资产执法范围
针对BitBank的打击行动是“经济流民行动”（Operation Economic Outcast）的一部分。该行动由财政部于8月24日公布，旨在瓦解与伊朗有关联的金融渠道和 制裁规避 框架。
财政部此前已针对各大银行、运输网络和金融中介机构实施了这一倡议。9月14日，该行动还以涉嫌协助伊朗规避制裁为由，将俄罗斯的VTB银行列为目标。
官员指出，在2026年对与赞贾尼（Zanjani）相关的其他组织实施制裁之后，BitBank作为赞贾尼更广泛的数字资产网络的一部分在运营。
OFAC文件显示，BitBank是一家成立于2024年的伊朗实体。9月17日的列名将其归类为金融和保险活动，同时强调了其面临的次级制裁风险。
财政部报告称，Pishtaz Simorgh为BitBank的数字资产平台开发了软件。此外，OFAC确定Mohammad Mahdi Zaker Hossein为该开发公司的首席执行官。
对于加密货币机构而言，这一列名加剧了针对伊朗平台的交易对手和筛查风险。建议交易所和支付处理机构对照OFAC官方记录，交叉核对钱包敞口、所有权关系和交易伙伴。
此次执法行动并未对所有加密货币交易实施全面禁令。相反，它将现有的制裁框架直接适用于被指定的伊朗实体及其相关的金融行为。
美国财政部释放加强审查伊朗加密货币的信号
美国财政部 得到确认 表示“经济流民行动”将继续致力于破坏与伊朗有关的金融基础设施，同时警告各机构不要与受制裁的伊朗加密货币交易所进行互动。
现有的OFAC指导意见已经涵盖了境内外对目标伊朗平台的风险敞口，为合规部门评估任何与BitBank相关的活动提供了一个可靠的框架。
未来的发展将通过OFAC的官方更新和随后的财政部制裁决定呈现，任何新增内容都将通过特别指定国民（SDN）官方公告或更新的涉伊指导意见体现出来。
本文仅供信息参考，不构成任何法律、财务或投资建议。制裁合规要求取决于具体管辖区、交易对手以及特定交易情况。
常见问题
- BitBank 为什么遭到美国财政部制裁？
BitBank 因涉嫌协助利用加密货币规避制裁并转移 比特币 与伊朗国家级金融网络有关的资金而遭到制裁。 - 根据美国财政部的说法，谁控制着 BitBank？
财政部表示，BitBank 是一家由受制裁的伊朗金融家巴巴克·赞加尼（Babak Zanjani）控制的数字资产企业。 - BitBank 是在哪个行政令下被列为制裁目标的？
BitBank 是根据第 13902 号行政令被列入制裁名单的，该行政令授权对伊朗经济的特定部门实施制裁。 - 非美国公司面临哪些风险？
如果外国机构向被指定的伊朗交易所提供实质性支持 支撑 或与其进行特定交易，将面临二级制裁风险以及代理银行业务受限的可能。
Arnold Kirimi 