رؤى رئيسية
- أخبار Binance يسلط الضوء على تصريح ريتشارد تينغ بأن الطلب لا يتضمن أي اتهامات بارتكاب مخالفات.
- وزارة العدل الأمريكية تسعى لاستعادة أكثر من 61 مليون دولار مرتبطة بعائدات نفط إيرانية مزعومة.
- يقول المدعون إن شركتي Blessed Trust و Hexa حوت استخدمتا حسابات على باينانس ضمن الشبكة المزعومة.
في التغطية الأخيرة لباينانس، أشار الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ إلى أن طلباً مدنياً مقدماً من وزارة العدل الأمريكية لا يتضمن أي اتهام بسوء سلوك من قِبل التبادل نفسها. وأكد أن المدعين وجهوا إجراءاتهم القانونية نحو نحو 61 مليون دولار من العملات الرقمية بدلاً من باينانس.
مع ذلك، تؤكد الشكوى القانونية أن مؤسستين صينيتين استخدمن حسابات على باينانس أثناء معالجة أموال مصدرها معاملات نفط إيرانية خاضعة للعقوبات. كما أكد تينغ مجدداً أن باينانس تواصل تعاونها المستمر مع جهات إنفاذ القانون بخصوص هذا الوضع.
جاء هذا الرد في أعقاب تقرير نشرته بلومبرج يوضح بالتفصيل الشكوى المقدمة في المنطقة الجنوبية لنيويورك. وقد أعلن نائب المدعي العام الأمريكي شون إس. باكلي مع مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس سي. بارناكل جونيور عن تقديم الطلب علناً.
أخبار باينانس تركز على رد ريتشارد تينغ
تعقيباً على الطلب المقدم للمحكمة، أكد الرئيس التنفيذي لباينانس أن المنصة لم تسمح قط بإجراء معاملات تشمل أطرافاً خاضعة للعقوبات. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن باينانس تطبق نهجاً صارماً لا يسامح مطلقاً مع الأنشطة غير القانونية وانتهاكات العقوبات.
صرح تينغ بأن باينانس تعاونت بشكل نشط منذ أن لفتت السلطات انتباههم إلى الأمر قبل عدة أشهر.
وأوضح أنه عندما تكتشف الفرق الداخلية مخاطر مرتبطة بالتمويل غير المشروع أو العقوبات، فإنها تطلق تحقيقات وتباشر في تقييد أو تجميد الحسابات المتأثرة. وأضاف تينغ أن باينانس قد تقوم أيضاً باستبعاد المستخدمين وتحويل النتائج ذات الصلة إلى السلطات التنظيمية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن ريتشارد تينغ أن التبادل ستتخذ إجراءات حازمة ضد أي شخص يحاول استغلال الأصول الرقمية لتجاوز القانون، مؤكداً مجدداً أن باينانس ترفض التنازل عن معايير الامتثال أو الأمان.
وفي تعليقات ذات صلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعم المعلق على منصة X كاس آبي تمييز تينغ’s بين منصة التداول والأصول المحددة المستهدفة. وربط آبي الوضع بتقرير صدر في فبراير، مشيراً إلى أن الوثيقة لا تقدم أي كشوفات جديدة تتمحور حول باينانس بينما تعكس وصف تينغ’s لـ التبادل’s internal protocols.
وزارة العدل الأمريكية تفصل تفاصيل عملية المصادرة المرتبطة بإيران
عند فحص وثائق المحكمة، يدعي مدعو وزارة العدل الأمريكية أن الأصول الرقمية مستمدة من مبيعات النفط والبترول في السوق السوداء القادمة من إيران. وذكروا أن هذه العائدات المالية كانت تهدف إلى مستويات الدعم الحكومة الإيرانية وفروعها العسكرية، مسلطين الضوء على إدراج الحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إيرانية إرهابية.
وفقاً لباكلي، قام مشغلو العملات الرقمية المقيمون في الصين ومواقع أخرى بغسل ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من عائدات النفط الإيراني المزعومة. وربط تلك الأموال بالإرهاب، وشبكات الصواريخ الباليستية القادرة على إيصال حمولات نووية، والتطوير النووي، والعمليات العسكرية. وأشار باكلي إلى أن السلطات تسعى حالياً لملاحقة وضبط ومصادرة ما يزيد عن 61 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح بارناكل أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حددوا مخططاً ونجحوا في تعطيل قنوات العملات الرقمية المصممة لتجاوز العقوبات. وأكد أن الحد من عائدات النفط يقيّد الموارد المالية المتاحة للفصائل العسكرية الإيرانية وشبكات الإرهاب، مضيفاً أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل تتبع الأموال المرتبطة بالجهات الأجنبية الخطرة.
أخبار بانانس تفصل شبكة الحسابات المزعومة
في إطار هذه الشبكة، تحدد الوثيقة القضائية كيانين صينيين بالاسم: Blessed Trust وHexa حوت. يدعي المدعون أن كلتا المنظمتين استخدمتا حسابات تداول على Binance لتبييض أرباح النفط الإيراني وتوجيه الأموال نحو إيران والجهات الوكيلة المعينة من قِبلها، واصفةً Binance في ملف الدعوى بأنها بورصة أصول رقمية مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة.
سوّقت شركة Blessed Trust لنفسها أمام المؤسسات المالية ومزودي العملات المشفرة كأصل افتراضي الوصي أو مدير ثروات. ومع ذلك، يدعي المدعون أن الشركة قبلت وحولت عائدات تم توليدها من مبيعات النفط الإيراني والنفط الخام، إلى جانب توفير حلول للدخول حوّلت الورقية العملة إلى أصول رقمية عبر جهات إصدار مقرها الولايات المتحدة.
على غرار ذلك، قامت Hexa حوت بتعريف نفسها كسمسار سلع. يؤكد المدعون أنها قدمت خدمات قابلة للمقارنة بتلك التي تقدمها Blessed Trust، متعاونة بشكل وثيق مع تلك المؤسسة والشركاء المرتبطين بها، مع وجود عملاء يُقال إنهم يضمون شركات نشطة في قطاع النفط الصيني.
علاوة على ذلك، تسلط الش شكوى الضوء على سلسلة من محفظات العملات المشفرة غير المستضافة والمرتبطة والتي يُشار إليها مجتمعة بعناوين الكيان أ (Entity A). ويدعي المدعون أن هذه العناوين المحددة جمعت ووزعت أكثر من 1.5 مليار دولار ناشئة عن تجارة النفط الإيرانية غير القانونية، حيث يُزعَم أنها وجهت الأموال نحو شركات خدمات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وعناوين عملات مشفرة، وبورصة أصول رقمية إيرانية.
يؤكد المحققون أن الأفراد يقفون وراء العملية قد قاموا بهيكلة المعاملات والمحافظ عمداً لإخفاء ملكية الأموال وأصولها وطبيعتها الحقيقية. علاوة على ذلك، يُزعَم أن Blessed Trust وHexa Whale قد برافعة مالية النظام المالي الأمريكي طوال فترة العملية، حيث قاما بتوجيه عشرات الملايين من الدولارات عبر القنوات المالية الأمريكية، وفقاً للشكوى.
الأسئلة الشائعة
- هل تتهم وثيقة وزارة العدل الأمريكية شركة Binance بارتكاب مخالفات؟
لا، صرح ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، بأن الدعوى المدنية لا تتهم البورصة نفسها بارتكاب أي مخالفات. - ما هو مبلغ الأموال التي تسعى وزارة العدل الأمريكية لمصادرتها؟
يسعى المدعون لمصادرة أكثر من 61 مليون دولار مرتبطة بعائدات النفط الإيراني المزعومة. - ما هي الشركات المسماة في شبكة حسابات Binance؟
تسمي الشكوى شركتين صينيتين هما Blessed Trust وHexa Whale. - ما هو المبلغ الإجمالي الذي يُزعم أنه تم غسله في المخطط؟
يدعي المدعون أن الجهات الفاعلة قامت بغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط الإيراني المزعومة.
أرنولد كيريمي 