主要洞察
- 币安动态 重点关注 Richard Teng 关于该申请未指控任何不当行为的声明。
- 美国司法部寻求追回与涉嫌伊朗石油收益相关的逾 6100 万美元。
- 检察官称 Blessed Trust 和 Hexa 巨鲸 在涉案网络中使用了币安账户。
在近期的币安报道中，CEO Richard Teng 指出，美国司法部的民事起诉并未指控 交易所 本身存在任何违规行为。他强调，检察官的法律行动针对的是大约 6100 万美元的加密货币，而非币安。
不过，诉状断言，两家中国企业在处理源自受制裁伊朗石油交易的资金时使用了币安账户。Teng 还重申，币安将继续就此事与执法部门保持合作。
此前，彭博社报道了向纽约南区法院提交的诉状，因而引发了这一回应。美国副检察官 Sean S. Buckley 与 FBI 官员 James C. Barnacle Jr. 共同宣布了这一立案。
币安新闻聚焦 Richard Teng 的回应
针对法院诉状，币安 CEO 断言该平台从未允许涉及受制裁方的交易。此外，他指出币安对非法行为和违反制裁的行为执行严格的零容忍政策。
Teng 表示，自几个月前当局提请他们注意此事以来，币安一直积极配合。
他解释说，当内部团队发现与非法金融或制裁相关的风险时，他们会展开调查，并着手限制或冻结受影响的账户。Teng 补充说，币安还可能会清理用户并将其相关调查结果移交给监管机构。
此外，Richard Teng 宣布 交易所 将对任何企图利用数字资产规避法律的人采取坚定行动，并重申币安绝不会在合规或安全标准上妥协。
在社交媒体上的相关评论中，X 评论员 Cas Abbé 支持 Teng’s 对交易平台与被针对的具体资产的区分。Abbé 将该情况与 2月份的报道联系起来，指出该文件并未带来任何以币安为中心的新爆料，同时呼应了 Teng 对 交易所’s internal protocols.
美国司法部详细说明与伊朗相关的资产没收
经查阅法庭文件，美国司法部检察官称，这些数字资产源自伊朗的黑市石油和石油销售。他们表示，这些财务收益旨在 支撑 资助伊朗政府及其军事分支，并着重指出其中包括被指定为恐怖组织的伊斯兰革命卫队（IRGC）。
据 Buckley 称，总部设在中国和其他地区的加密货币运营商清洗了据称超过 15 亿美元的伊朗石油收入。他将这些资金与恐怖主义、能够运载核有效载荷的弹道导弹网络、核开发以及军事行动联系起来。Buckley 指出，当局目前正在追查扣押和没收超过 6100 万美元的资产。
此外，Barnacle 解释说，FBI 特工绘制了该计划的蓝图，并成功破坏了旨在规避制裁的数字货币渠道。他强调，遏制石油收入限制了伊朗军事派别和恐怖网络可用的资金资源，并补充说 FBI 将继续追踪与危险境外实体相关的资金。
币安新闻详细披露了涉案账户网络
在该网络框架内，法庭诉讼文件特别提到了两家中国实体：Blessed Trust 和 Hexa 巨鲸。检察官声称，这两个组织都利用币安交易账户清洗来自伊朗石油的利润，并将资金输送给伊朗及其指定的代理人，诉讼文件中将币安描述为一家总部位于阿联酋的数字资产交易所。
Blessed Trust 将自己向金融机构和加密货币服务商包装为虚拟资产 托管机构 或财富管理公司。即便如此，检察官指控该公司接受并转发了伊朗石油及原油销售所产生的收益，同时提供了将美国发行商的 法定 货币转换为数字资产的入金通道解决方案。
与此类似，Hexa 巨鲸 将自己定位为大宗商品经纪商。检察官断言，它提供了与 Blessed Trust 类似的服务，与该企业及其关联伙伴紧密合作，其客户据报道包括活跃于中国石油行业的企业。
此外，起诉书着重指出了一系列相互关联、托管于非托管钱包的加密货币钱包，它们统称为“实体 A 地址”。检察官声称，这些特定的地址收集并分发了超过 15 亿美元的非法伊朗石油交易资金，据称这些资金被输送给了与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的汇款服务企业、加密货币地址以及一家伊朗数字资产交易所。
调查人员坚称，该行动背后的个人蓄意构建了这些交易和钱包，以掩盖资金的所有权、来源和真实性质。此外，根据起诉书，Blessed Trust 和 Hexa Whale 据称在整个行动过程中 杠杆 利用了美国金融系统，通过美国金融渠道输送了数千万美元。
常见问题解答
- 美国司法部的诉讼文件是否指控币安存在不当行为？
没有，币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）表示，这份民事诉讼文件并未指控交易所本身存在任何不当行为。 - 美国司法部寻求没收多少资金？
检察官正寻求没收与涉嫌伊朗石油收益相关的超过 6100 万美元资产。 - 币安账户网络中点名了哪些公司？
起诉书点名了两家中国公司：Blessed Trust 和 Hexa Whale。 - 该计划中涉嫌洗钱的总金额是多少？
检察官声称，涉案人员清洗了超过 15 亿美元的涉嫌伊朗石油收益。
Arnold Kirimi 
