رؤى رئيسية:
- سعت Celsius للحصول على 495 مليون دولار بسبب نزاع حول تصفية أصول عام 2020 البيتكوين عمليات التصفية.
- واجهت BitMEX اتهامات بالاحتيال التلاعب بالسوق مرتبطة بـ 6,360 BTC.
- جاءت الدعوى القضائية قبل 11 يوماً من الإغلاق المقرر لمنصة BitMEX.
أقدمت تركة إفلاس Celsius Network على رفع دعوى قضائية ضد كيانات BitMEX في نيويورك في 12 سبتمبر، سعيًا لاسترداد أموال تتعلق بـ 6,360.1666 البيتكوين. واتهمت الشكوى التبادل المشغل بالاحتيال، التلاعب بالسوق، وعمليات التصفية غير السليمة خلال انهيار البيتكوين مارس 2020.
تم اتخاذ هذا الإجراء القانوني قبيل استعداد BitMEX لإنهاء التبادل عملياتها في 23 سبتمبر، مما يطرح مطالبة جديدة بالاسترداد ضد شركات مرتبطة بمنصة تمر بالفعل بمرحلة تصفية أعمالها.
شكوى Celsius تستهدف نظام التصفية في BitMEX
تم تسجيل قضية الخصومة 26-01091 في جدول محكمة الإفلاس للمطقة الجنوبية من نيويورك في 12 سبتمبر. ورفعت الكيانات الممثلة لشركة Celsius الدعوى من خلال كتل.">البلوكشين اتحاد استثمار الاسترداد (BRIC) مستهدفة خمس شركات مرتبطة بمنصة BitMEX.
شمل المدعى عليهم المذكورين كل من HDR Global Trading Limited و ABS Global Trading Limited و 100x Holdings Limited و Shine Effort Inc. Limited و HDR Global Services (Bermuda) Limited.
وفقاً للشكوى، قامت BitMEX بالاستحواذ بشكل غير قانوني على الأصول الرقمية و برافعة مالية مركز عندما هامش لا يغطي الخسائر بعد الآن.">متمت تصفيتها المراكز أثناء انهيار السوق في مارس 2020. وقدرت التركة المبلغ المتنازع عليه بـ 6,360.1666 BTC، والذي قُدر بحوالي 495 مليون دولار وقت تقديم الدعوى.
هذه الادعاءات هي حالياً مطالبات تابعة للتركة ولم يتم التحقق من صحتها بعد من قبل محكمة الإفلاس. ومع تقدم الإجراءات، يحتفظ المدعى عليهم بحق الطعن في الاختصاص القضائي، المسؤولية، الأضرار، وغيرها من الجوانب القانونية.
قبل سنوات من هذه الشكوى الرسمية، كانت Celsius قد أشارت بالفعل إلى BitMEX كهدف محتمل للتقاضي. وذكر ملف إفلاس تعود تفاصيله إلى أكتوبر 2023 بوضوح شركة HDR Global Trading ضمن المطالبات المحتملة بالاحتيال، الإهمال، والتلاعب بالسوق.
يشير هذا الإفصاح الأقدم إلى أن الدعوى القضائية الجديدة لم تنشأ فقط بسبب إعلان إغلاق BitMEX. بدلاً من ذلك، حافظ المقرض على النزاع المحتمل طوال إجراءات التعافي الخاصة بالفصل الحادي عشر.
جهود استرداد الأصول لشركة Celsius تمتد استراتيجية الإفلاس السابقة
تكشف وثائق المحكمة أن BRIC تولت مسؤولياتها ما بعد الإفلاس في يناير 2024، مكتسبة الصلاحية للتعامل مع غير السائل الأصول ومتابعة مطالبات استرداد محددة تهدف إلى توزيع الأموال على الدائنين.
منذ ذلك الحين، قدمت BRIC عدة إجراءات قانونية تشمل الأطراف المقابلة السابقة للمقرض المفلس. وأشارت تقارير المحكمة في شهر أكتوبر إلى أن التركة نجحت في تسوية نزاع قضائي منفصل مع شركة تذِر (Tether) بقيمة 299.5 مليون دولار في عام 2025.
تعتمد قضية بيتِمِكس (BitMEX) على استراتيجية الاسترداد هذه من خلال معالجة الخسائر المرتبطة بتداول المشتقات، مما يحول مطالبات محتملة تم تحديدها مسبقاً إلى دعوى خصومة نشطة بعد أكثر من ست سنوات.
بيانات السوق تؤكد أن الإطار الزمني المتنازع عليه يتزامن مع واحدة من أكثر عمليات البيع المكثف قسوة في البيتكوين التاريخ. فقد أفاد موقع كوين ماركت كاب (CoinMarketCap) أن تداول البيتكوين بلغ 5,563.71 دولاراً في 13 مارس 2020، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 38.92% خلال فترة سبعة أيام.
مع ذلك، ألقت شركة سيلزيوس (Celsius) باللوم عن خسائرها المُطالَب بها على تصرفات بيتِمِكس (BitMEX) بدلاً من الإشارة حصراً إلى تقلبات السوق. وقد يثبت هذا التمييز أهمية بالغة في النقاشات المتعلقة بالسببية، وآليات التصفية، وشروط العقود.
علاوة على ذلك، أدى انهيار السوق في مارس 2020 إلى وضع برافعة مالية منصات التداول في منظومة العملات المشفرة بأكملها تحت ضغط شديد، حيث أدت الانخفاضات السريعة في الأسعار إلى إجبار البورصات على تنفيذ عمليات تصفية بينما جفت السيولة الإجمالية عبر الأزواج الرئيسية للتداول.
المضي قدماً في إغلاق منصة بيتِمِكس (BitMEX) رغم الدعوى القضائية
في 23 يوليو، أعلنت بيتِمِكس (BitMEX) عن خططها لإغلاق التبادل في 23 سبتمبر الساعة 04:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). وأرجع مجلس إدارة شركة إتش دي آر غلوبال تريدينغ (HDR Global Trading) هذا القرار إلى تقييم استراتيجي لعملياتها التجارية إلى جانب قطاع العملات المشفرة الأوسع.
وأوضحت الشركة أن الإغلاق لم يكن مدفوعاً بضغوط تنظيمية فورية، أو اختراقات، أو ضائقة مالية. كما أوقفت بيتِمِكس (BitMEX) تسجيل الحسابات الجديدة ونصحت المستخدمين بسحب أصولهم وإغلاق مراكزهم.
تسارعت عملية التصفية طوال شهر سبتمبر، حيث حددت البورصة موعداً مبكراً للتسوية لما تبقى من ETH أصلها الأساسي.">إيثريوم و العقود الآجلة عقود المقايضة والآجلة للبيتكوين في 16 سبتمبر.
ولم تؤثر الدعوى القضائية المقدمة من سيلزيوس (Celsius) على جدول الإغلاق المحدد مسبقاً. وقد أكدت بيتِمِكس (BitMEX) مؤكد أنه لا يزال بإمكان المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم بعد توقف التداول لسحب أي أرصدة متبقية.
جاءت هذه التقاضات أعقاب دعوى قضائية أخرى ظهرت حوالي وقت إعلان بيتِمِكس (BitMEX) عن إغلاقها. فقد أعلنت شركة المحاماة بيرنز تشاريست (Burns Charest) عن إجراء قانوني في نيويورك يتهم المنصة بممارسات تداول وتصفية احتيالية.
تتميز تلك القضية البديلة بمدّعي حجج قانونية مميزة، مما يضع نزاعاً تاريخياً آخر أمام جهة قضائية بينما كانت البورصة تختتم أيام عملها الأخيرة.
استمرار الإجراءات القانونية بعد إغلاق 23 سبتمبر
بدلاً من تسوية المطالبات الأساسية، فإن شكوى 12 سبتمبر لا تؤدي سوى إلى بدء إجراءات الخصومة. وسيتعين على المحكمة معالجة الطلبات الإجرائية، والردود، والخلافات المتعلقة بالكفاية القانونية أو الاختصاص القضائي.
بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ المدعى عليهما بحق الاعتراض على احتساب الأضرار المُطالَب بها ومسألة السببية. وسيعتمد أي استرداد مالي محتمل على أحكام قضائية لاحقة، أو تسويات تم التفاوض بشأنها، أو قرارات رسمية أخرى.
لا يزال إغلاق بورصة بيتِمِكس (BitMEX) محددأً بحزم في 23 سبتمبر الساعة 04:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). ومع مراعاة توجيهات المحكمة القادمة، من المتوقع أن تمضي الدعوى القضائية المرفوعة ضد الكيانات الشركاتية قدماً حتى بعد انتهاء خدمات التداول رسمياً.
الأسئلة الشائعة
- ما هو حجم التعويض الذي تطالب به سيلزيوس (Celsius) في دعواها ضد بيتِمِكس (BitMEX)؟ تسعى سييلسيوس لاسترداد 495 مليون دولار المرتبطة بـ 6,360.1666 بيتكوين.
- متى تم رفع الدعوى القضائية؟ تم تقديم شكوى الخصومة في 12 سبتمبر في نيويورك.
- لماذا يتم إغلاق منصة BitMEX؟ أشار مجلس إدارة شركة HDR Global Trading إلى مراجعة استراتيجية للأعمال وصناعة العملات المشفرة بشكل أوسع، مؤكداً أن القرار لم يكن ناتجاً عن ضائقة مالية أو عمليات اختراق.
- هل أوقفت الدعوى القضائية إغلاق BitMEX؟ لا، لم تؤثر الدعوى القانونية على موعد إغلاق BitMEX المقرر في 23 سبتمبر’s.
مايكل غاتشيهي نديريتو 
